10 Jul 2020
Actualizarea declarației privind beneficiarul real este necesară numai în cazul modificării acestuia (a fost abrogată obligația depunerii în fiecare an a declarației privind beneficiarul real)
Legea nr. 108/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, elimină obligația persoanelor juridice de a depune anual declarația privind beneficiarii reali, precum și obligația persoanelor juridice având doar asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali, de a depune declarația privind beneficiarii reali.
Pentru implementarea celor de mai sus au fost aprobate următoarele modificări:
(i) regiile autonome, companiile și societățile deținute integral sau majoritar de stat;
(ii) societățile având doar asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali. În cazul acestora, Oficiul Național al Registrului Comerțului este obligat să completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societăților pe baza documentelor care însoțesc cererea de înmatriculare sau pe baza evidențelor deținute în cazul societăților deja înmatriculate.
Sursa: [Legea nr. 108/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 588 din data de 6 iulie 2020 și care va intra în vigoare la 9 iulie 2020]