Persoanele identificate în cadrul procesului de cunoaștere a clientelei

Colectarea datelor cu caracter personal

Conform Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, avem obligația să aplicăm măsuri de cunoaștere a clienților. Aceste măsuri includ identificarea și verificarea identității următoarelor persoane:

• beneficiarii reali ai clienților;
• persoanele care susțin că acționează în numele clienților.

Informațiile pe care le colectăm de la clienți includ date din documentele dumneavoastră de identitate și, după caz, declararea calității dumneavoastră de persoană expusă public sau de membru de familie al / persoană cunoscută drept asociat apropiat al unei persoane expuse public. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal conform condițiilor descrise aici.